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    博洛尼亚vs帕尔马: 全国首个P2P网贷集资诈骗案在江苏公开审理

    帕尔马之水加州桂金娘 www.btc1t.com 全国首个P2P网贷集资诈骗案在江苏公开审理  10月9日,优易网集资诈骗案在江苏公开审理,该案是国内首个以集资诈骗的罪名公开审理P2P网贷平台的案例。

      网贷,又称P2P网络借款。P2P是英文peer to peer的缩写,意即“个人对个人”。网络信贷起源于英国,随后发展到美国、德国和其他国家,其典型的模式为:网络信贷公司提供平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交。资金借出人获取利息收益,并承担风险;资金借入人到期偿还本金,网络信贷公司收取中介服务费。

      近两年P2P网贷平台在我国发展迅猛,迄今比较活跃的有350家左右,而总量截止到2014年8月已有1600多家。但与此同时,P2P网贷频繁出现自融、诈骗、卷款潜逃等事件。网贷平台优易网是案发较早、受害人最多、在当年是涉及金额最大的一个案子。

      优易网在2012年成立,由南通优易电子科技有限公司运营,公司自称系香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下的P2P平台。优易网的投资模式为:投资人通过第三方支付(国付宝、环迅支付)和南通工行港闸支行将投资款打入优易网账户,拍标完成后再由优易网将此笔款打给借款人。

      2012年12月21日,亿丰突然宣布优易网“停止运转”,网站无法正常交易,三位负责人,即缪忠应、王永光、蔡月珍当日便失去了联系。这导致60余位债权人的近2000万资金无法追回。

      被优易网称为母公司的香港亿丰集团亦发表声明称:“香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下成员,从未有所谓的南通优易电子科技有限公司……其所产生的一切后果及责任,均由其自行承担,本集团概不负责?!?/p>

      虽然优易网负责人在2013年4月16日落网,但案件的审理却一波三折。投资人进入长达两年多时间的艰难维权。值得一提的是,此案罪名两次变更。2013年5月,优易网负责人之一缪忠应被认定为“非法吸收公众存款罪”收押。2014年2月中旬,缪忠应被如皋市检察院以“集资诈骗罪”提起公诉并移交如皋市人民法院审理。

      10月9日的庭审现场,公诉方认为犯罪嫌疑人缪忠应、王永光利用优易网P2P平台共计集资2500万元人民币,其中1500万元未能偿还给投资人,该行为已构成集资诈骗罪。

      犯罪嫌疑人对犯罪行为供认不讳,并且交待称该网贷平台是请专业公司制作的网站,当时只花费了几千元,网贷平台上的借款标的均是假的,而集资所得主要投向了期货、股市,由于资本市场投资失败终至无法偿给网贷平台出借人。但是犯罪嫌疑人同时表示,现在没有钱去挽回投资人的损失。

      最终,法庭庭审一整天没有发布结果。由于被告人缪忠应、王永光偿还资金的意愿不强,投资人较为失望。

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    孔敏律师孔敏律师系中共党员,现为上海市锦天城(南京)律师事务所合伙人、资深律师,中华律师协会、南京市律师协会会员,律师执业证号:1001071211396??酌袈墒Π彀妇榉岣?,擅长代理经济合同纠纷、建筑工程和房地产纠纷、债权债务纠纷等案件,提供公司改制、公司并购等非诉法律服务,提供南京及周边地区的法律调查律师异地协作??酌袈墒χ匆刀嗄昀词艿降笔氯思肮宋实ノ坏囊恢潞闷?。 孔敏律师详细介绍孔敏律师详细介绍

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